Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Добрый день. Если на счет регулярно поступает SWIFT переводы из-за границы, при каких суммах банк...

02.10.2018 14:07
Добрый день.

Если на счет регулярно поступает SWIFT переводы из-за границы, при каких суммах банк должен сообщать налоговой о зачислении денег?


Ответы юристов


0
фото
PREMIUM
On-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 02.10.2018 15:19

Добрый день!

У Банка нет показателя градуирования, при которой он уведомляет ДФС. 

Есть понятие финансовый мониторинг, согласно которому зачисления средств без декларирования их просихождения, не произойдет.

А есть показатель, по которому при частом поступлении средств не ФЛП, у Банка формируются основания по запросу подтверждения их происхождения.

Или вторая сторона, орган ДФС сам может иницировать запрос и получение данной информации по физическому лицу.



Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Уварова Анастасия Евгеньевна
юрист
Харьков (также Киев,Днепр,Запорожье,Полтава,Одесса ,вся Украина)
ответил 02.10.2018 14:09
Добрый день уважаемый ,гость. финансовый мониторинг от 300 000 грн единоразово С пожеланиями удачи и хорошего настроения!






Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги





x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций