Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Подскажите если были сняты средства с счетов клиентов. потом было погашение может ли...

11.09.2018 10:17
Платный вопрос - 49 грн. Автор вопроса определит, какая консультация юриста ему помогла и кому передать вознаграждение!

Добры день. Подскажите если были сняты средства с с банковских ;счетов клиентов. Потом было погашение может ли дело быть передано в суд. Спасибо


Комментарии автора вопроса

11.09.2018 10:49
все вірно для виконання плану.цікавить чи якщо все заплачено чи може справа піти далі

11.09.2018 10:46
є написані пояснюючі з визнанням вини та погашено всі суми .питання в тому чи банк може передати справу в суд чи лише звільнення по статті


11.09.2018 10:45
клієнт з заявою не звертався до поліції. це банк веде службове розслідування

11.09.2018 10:38
останнє зняття в 08.2018 а відбувалось на протязі 2 місяців

11.09.2018 10:35
фізичні особи.

11.09.2018 10:31
в різні проміжки часу зняття. а повнення в один день

11.09.2018 10:29
на загальну суму 7000.00 грн

11.09.2018 10:28
так саме працівники але було все погашено і написано пояснюючу що вину визнають

11.09.2018 10:25

банковских карточек

Ответы юристов


0
фото
PREMIUM
On-line Адвокат Евгений Александрович
адвокат
Киев (также и вся Украина)
ответил 12.09.2018 09:13

Могут передать материалы в правоохранительные органы, важно какие Вы давали объяснения и результаты служебного расследования.



Индивидуальная консультация, подготовка документов, участие в деле - на платной основе. С уважением,адвокат Евгений Александрович /моб.тел. (099)102-33-93, (097) 752-56-13/
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Уварова Анастасия Евгеньевна
юрист
Харьков (также Киев,Днепр,Запорожье,Полтава,Одесса ,вся Украина)
ответил 11.09.2018 10:52
Если банк обратится в полицию то полиция откроет криминальное провадження и начнёт расследование.Договаривайтесь с банком ,просите не ломать Вам жизнь С пожеланиями хорошего дня и настроения.


Индивидуальная консультация.Дистанционная помощь в составлении документов,представление ваших интересов ☎️ +380677063002 ☎️ +380663764787
Показать контактную информацию
Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:51

Звісно може. Тому домовляйтесь.


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:49

Не про суд їде мова, а про скоєння злочину.  Як клієнт так і керівництво банку може звенутися до поліції. Звільнення у цьому випадку - найменша біда. Домовляйтесь усіма можливими способами.


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:47

Тоді все залежить від керівника відділення та його ставлення до операторів, які вчинили ці "дії". Мабуть робили ці "дії" не з метою скоєння злочину, а для виконання плану


0
фото
PREMIUM
On-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 11.09.2018 10:45

Доброго дня!

А кримінальна справа була ініційована банком чи клієнтами? Було досудове розслідування?

Звертайтесь особисто, потрібно розуміти обставини справи.



Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:43

Банк відгородився від цих "дій", отримавши пояснення опреаторів. Я розумію, що ніяка службова особа "не знала" про ці "дії".

Звісно можливо, що фізична особа запросить обороти за ці два місяці та дізнається про "дії". Може просто перевірити залишок та задовольнитися, а може і до поліції звернутися. Бо склад злочину в діях є. Звісно, повернення грошей, це пом`якшувальна обставина. 

Я розумію, що питання виникло не просто так, вирогідно є підстави вважати, що є вже таке зврення.

Тому, якщо є обгрунтовані підстави ввжати, що фізична особа звернулася з заявою до поліції, час звертатися до адвоката.


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:35

Як давно це вібулось?


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:34

Отже, якщо я вас правильно зрозуміла, то сума, яка Вами вказана була зната та перерахована без платіжних доручень (розпоряджень) власників різних карток.все це відбувалось не один раз та у певний проміжок часу. Як давно це відбувалось? Власники карток - юридичні особи, ФОП чи фізичні особи?


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:29

Коли саме це сталося? В один операційний день?


Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:26

Я так розумію, що саме працівники банку знімали гроші та потвм їх поповнили


0
фото
PREMIUM
Off-line Уварова Анастасия Евгеньевна
юрист
Харьков (также Киев,Днепр,Запорожье,Полтава,Одесса ,вся Украина)
ответил 11.09.2018 10:25
Добрый день уважаемый гость Зависит от позиции банка ,на их усмотрение могут обратится в полицию могут и замять.В случае передачи в суд погашение долга будет смягчающим обстоятельством С пожеланиями хорошего дня и настроения.


Индивидуальная консультация.Дистанционная помощь в составлении документов,представление ваших интересов ☎️ +380677063002 ☎️ +380663764787
Показать контактную информацию
Получен гонорар: 100%
0
фото
Off-line Бічук Анастасія
юрист
Мелитополь (также другие города Украины)
ответил 11.09.2018 10:22

Доброго дня! 

Яких "клієнтів" ви маєте на увазі?







Реклама
Семейный адвокат
Семейный адвокат

Адвокат в уголовном деле
Адвокат в уголовном деле

Адвокат
Адвокат

Юрист
Юрист

Неотложная правовая помощь
Неотложная правовая помощь





x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций