Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Через аккредитованного брокера у меня открыт счёт для торговли на "МосковскойБирже". Подскажите,...

12.08.2018 23:07
Через аккредитованного брокера у меня открыт счёт для торговли на "МосковскойБирже". Подскажите, если я поручу брокеру вывести средства в рублях со своего брокерского счёта на мой счёт в украинском банке - у контролирующих или силовых структур Украины могут возникнуть ко мне вопросы?
Раньше было запрещено открывать иностранные счета без лицензии, теперь этот запрет снят, верно?

Ответы юристов


0
фото
PREMIUM
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 13.08.2018 08:58

Добрый день!

Открытие счетов за границей, инвестирование, все это без лицензии НБУ пока еще запрещено, поскольку новый закон не вступил в силу.

Вас могут привлечь в административной ответственности за открытие инвестиционного счета.

Отдельно отмечу, что вопросы со стороны органов финмониторинга за переводы на ваш счет денег в рублях могут возникнуть только если сумма перевода будет больше 150 000 тыс грн.

Если у вас есть риск, изложите вашу ситуацию подробнее мне на почту. Помогу. Удачи.



Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию





Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги





x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций