Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Гражданин Америки "А" работая врачом доброй миссии в Афганистане хочет перевести денежные средства...

10.02.2018 22:48
Гражданин Америки "А" работая врачом доброй миссии в Афганистане хочет перевести денежные средства (большой суммы денег)в Украину своему другу"В" Деньги будут переводится без присутствия "А" под руководством сотрудников банка Америки.

Вопрос: какие подводные камни такого перевода. И чем грозит это гр.."В" что необходимо для такого перевода

Ответы юристов


0
фото
FIND
Off-line ТОВ "ПРАВО НА ЯКІСТЬ" Команда юристів
юридическая компания
Киев
ответил 11.02.2018 10:07
Это все развод не видитесь .


з повагою, Право На Якість
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Пасичная Ирина
адвокат
Днепропетровск (также Украина)
ответил 10.02.2018 23:42
Думаю, что должно быть подтверждение, что эти деньги легально заработанные, "чистые".


093-543-82-02 irina_Pasichna@meta.ua
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Островський Роман
юрист
Киев
ответил 10.02.2018 23:16
ответ исправлен 10.02.2018 23:24

Доброго вечора! Питання в тому, наскільки велика сума? Адже згідно постанови НБУ  номер 410 ліміт на продаж іноземної валюти за один операційний день становить в еквіваленті 150 000 грн. 

Також, хоча і існує банківська таємниця згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", все одно відповідно до п.п. 20.1.3 ст. 20 Податкового кодексу України ДФС має право безоплатно отримувати потрібну їй інформацію, документи і матеріали. 

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном.



З повагою, Островський Роман. Деталі за телефоном: 067 328 37 39
Показать контактную информацию





Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги





x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций