Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Обвинение в мошенничестве

09.08.2016 11:27

Здравствуйте. Такая ситуация. Занимаюсь розничной торговлей детских вещей без оформления ФОП в соцсети, т.е. с покупателями ведется сохраняемая переписка. Одна покупательница сделала два заказа: в первый раз для себя и для подруги. Оплата поступила с разных карт. При этом по одной из оплат покупательница указала точное время и сумму перевода. По платежу подруги я просто уточнила, от нее ли поступил перевод или нет, т.к. других оплат у меня не должно было быть. Покупательница пришла и забрала товар свой и для подруги лично у моей знакомой. Через несколько дней эта же покупательница сделала новый заказ, т.к. в предыдущий раз ей все понравилось. Оплата снова прошла по новой карте, покупатель прислала скриншот с приложения приват24. Я увидела сумму и факт оплаты. Т.к. других оплат снова не должно было быть, вопросов не возникло. Через несколько дней мою карту приват заблокировали в подозрении мошенничества. Оказалось, что эти 3 имени, с карт которых была проведена оплата, подали на меня жалобу, что якобы товар оплатили и я его не отправила! В оплате со скриншотом было сделано примечание: сумка (товар, который якобы оплатили) и мои ФИО, как получателя. Покупательница покупала детское нижнее белье и колготы и ни о какой сумке речи не было, примечание же в скриншоте я просто не заметила. Было ли на меня заявление в милицию от этих 3 людей не известно, менеджер банка только отвечает, что мою карту заблокировали по решению банка на основе аж 3х жалоб. Меня теперь вынуждают либо выплатить деньги "потерпевшим", либо оспаривать решение банка через суд. Моя карта с личными средствами заморожена. Есть ли возможность выиграть дело, если есть переписка в соц. сети не с пользователями карт, а покупателем, который делал заказ. При этом у потерпевших переписки или доказательств, что они делали заказ, быть не может, т.к. с ними я не общалась. Вещи покупателю отдавала моя родственница, которая может быть свидетелем того, что покупатель вещи получил. Будут ли претензии к продажам без оформления ФОП и придется ли заплатить штрафы? Имеет ли банк право блокировать мою карту без заявления в милицию, если таковых не имеется? Мне никакие уведомления или повестки не приходили! Спасибо большое!

г. Мариуполь

Еще нет ответов юристов







Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги





x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций