Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Як не виплачувати кредит враховуючи військовий стан в Україні.
Комплект документів від адвоката. Листопад 2018 року.

Подробнее
Украина

В приват банке заблокировали мои карты...

06.04.2019 12:04

Здравствуйте, меня зовут Станислав. Значит дело обстоит так: в приват банке заблокировали мои карты и счета, банк отказывается со мной сотрудничать по причине подозрения в мошенничества (переводы и платежи на карту приват банка). В отделении банка мне сказали нужно идти в полицию и писать заявление для подтверждения или опровержение этой ситуации. С моей стороны что было сделано что привело к этой проблеме: я дал карту человеку и он с её помощью занимался какими-то махинациями на не большую сумму в размере 5−10 тысяч гривен. Мне подсказали что если я подам заявление мне придется оплачивать издержки судебного процесса. Так ли это? И что вы мне можете посоветовать в данной ситуации для того что бы востановитса в банке и стать его клиентом (получать зарплату и соц выплаты)?


Ответы юристов


0
фото
FIND
Off-line ТОВ "ПРАВО НА ЯКІСТЬ" Команда юристів
юридическая компания
Киев
ответил 06.04.2019 12:53
Прийти в отделение для идентификации личности. С собой нужно взять паспорт и приготовить объяснения, откуда неофициальный доход.Могут понадобиться и подтверждающие документы, например, договоры. Не явились в банк в течение 10 дней или не смогли доказать законность дохода, карта в обоих случаях блокируется. В коммерческих финансовых учреждениях объясняют - это не их каприз, а такое требование НБУ.По тем доходам, которые непонятно откуда произошли, где не понятен источник происхождения этих денег, банки вынуждены до момента, что же все-таки это были за деньги, как их человек заработал, приостанавливать все операции по картам Обычно карточка не блокируется, если речь идет о западной Европе или США, обычно банк просто передает в финансовый мониторинг, специальную организацию, которая может заниматься рассмотрением подобного рода дел. Блокировать карточку, я думаю, это больше новшество Украины"В НБУ же говорят, блокирование платежных карт от коммерческих банков не требуют. Только соблюдения законодательства. Но финучреждения вправе этим пользоваться и блокировать счета.В Нацбанке советуют, в подобных случаях находить с финучереждениями общий язык и решение проблемы не откладывать в долгий ящик.


з повагою, Право На Якість
Показать контакты

Доступные специалисты в области банковского права

Рыбинцев Сергей
PREMIUM
On-line Рыбинцев Сергей
750 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат WhatsApp Чат WhatsApp


Консультации, которые могут быть Вам интересны

Приват банк заблокировал мою карту
Здравствуйте,я занимаюсь продажами в интернете уже давно,ранее жалоб на мою карту не было.Не давно поступило на мою карту две жалобы и приват банк заблокировал карту.С людьми...

Служба безопасности приват банка заблокировала мою карту и все счета
Добрый вечер.Служба безопасности приват банка заблокировала мои счета и карты,не отдают мне деньги, уже прошло больше 45 дней.В банке сказали что мне кто то сделал 2 перевода и не...




Реклама
Семейный адвокат
Семейный адвокат
Подробнее

Виктория Костромина - адвокат
Виктория Костромина - адвокат
Подробнее

Адвокат
Адвокат
Подробнее