Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Требование банком справки о доходах в валюте в ином банке

18.11.2013 13:12
Здравствуйте!

Я физлицо-предприниматель, резидент, имею заключенный договор с нерезидентом. В договоре есть сумма в долларах США. Поступления от этого нерезидента приходят на мой валютный счет.
Дата договора с нерезидентом - 1 июня 2013, договор действующий. Я сменил банк, в котором обслуживался по этому контракту (все счета предпринимателя в прошлом банке закрыты), и с октября все последующие поступления идут на счет в новом банке. Соответственно, поступления по по этому действующему договору шли как прошлый банк, так и в новый. Как положено, в новый банк предоставлены сам договор с нерезидентом, доп. соглашение с реквизитами нового банка, акты выполненных работ и инвойсы.
Новый банк требует предоставить справку о сумме поступлений (как называется эта справка отдел валютного контроля мне не объяснил) в прошлый банк по этому договору с нерезидентом. Вместо справки я предоставил выписки по валютному счету из прошлого банка.
В ответ новый банк подал представление в районную налоговую инспекцию о том, что я не предоставил им все документы и ссылается на Постановление НБУ 136.
1. Правомерно ли требование нового банка справки о сумме, полученной по договору с нерезидентом в прошлом банке?
2. Имеет ли право банк подавать представление о нарушении после того, как зачислил деньги на счет? Постановление НБУ 136, п. 2.3 говорит об ином: контроль прекращается с момента зачисления денег на счет.
3. Нарушает ли новый банк тем самым Постановление НБУ 136 п. 2.3, т.к. зачислил мне деньги на счет не имея всех необходимых документов от резидента?



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
В этом ролике поговорим о некоторых реальных жизненных ситуациях борьбы с банком Если Ваша жена/муж решила ухудшить...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Лукьянчикова Любовь
юрист
Херсон
ответил 18.11.2013 14:59

1. эта справка необязательно и не понятно для чего она должна предоставляться но возможно для лимита. Главное что есть обосновательные документы от нерезидента. Этого достаточно. А от резидента паспорт и код налоговый если это на "предьявителя".



Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?