Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Обвинили в мошенничестве

20.09.2016 19:25

Здравствуйте! Друг, который проживает в зоне АТО, попросил меня помочь его родственникам, которые хотели передать ему деньги на лечение, т.к. на неподконтрольной территории нет украинских банков, деньги скинули мне на карточку (несколько переводов). Сняв эти деньги я передал их человеку, который ехал в зону АТО. Спустя год мне заблокировали карточку (ПриватБанк). Позвонив на горячую линию, меня обвинили в мошенничестве. Что мне делать? чего ждать?


г. Харьков

Комментарии автора вопроса

20.09.2016 21:53
Сама карточка мне не важна, услугами банка я пользуюсь редко, просто периодически мне звонят из службы безопасности банка и задают вопросы насчет денежных переводов, при этом толком ничего не объясняют, точнее вообще ничего не объясняют. Может ли эта ситуация осложнится и не осложню ли я ее сам, если буду писать в банк? может стоит не обращать на это внимания или же "бить во все колокола"? как быть?



Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 21.09.2016 12:14

Добрый день!

Ситуация на сегодняшний день распространенная и довольно (в узком кругу специалистов) известная.

Она основана на том, что а) живете в зоне АТО и в установленном законом порядке не сменили место жительства и б) вы попали под критерии риска ПБанка, с учетом требований ст 15 и 16 этого закона http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/paran388#n388

Хотя по правде говоря, такие ситуации происходят и у людей, которые место жительства сменили (бывшие жители Дон и Луг), но по карте имеют большие и регулярные движения.

То, что вы услугами банка не пользуетесь это безусловно, для вас на сейчас хорошо, но сам факт проверки, и то, что вам могут услуги понадобится в будущем, я бы все же советовал написать в банк пояснения и претензию по разблокировке.

Добиваться правды нужно - на вашей стороне глава 72 ГКУ и не только. Удачи.



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Батракова Ольга
юрист
Харьков
ответил 20.09.2016 21:10

на основании чего Вас обвинили в мошенничестве? кто-то жаловался в банк или полицию на Ваши мошеннические действия с применением карты приватбанка?

обратитесь с письмом в банк с требованиями разъяснить причину блокировки карты, дайте письменные пояснения относительно указанных банком подозрительных денежных переводов, требуйте в письменоой форме разблокировать карту. пишите жалобы председателю правления банка, в нбу.

можно обязать банк разблокировать карту в судебном порядке.

как показывает практика, приватбанк не очень быстро разблокирует карты "подозрительных" клиентов, даже если подозрения не оправдываются. очень часто дело доходит до суда



Партнер ЮФ "Авторитет права" Ольга Батракова. т.095-777-86-68, 096-176-42-97
Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:
Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?