Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Обвинили в мошенничестве

20.09.2016 19:25

Здравствуйте! Друг, который проживает в зоне АТО, попросил меня помочь его родственникам, которые хотели передать ему деньги на лечение, т.к. на неподконтрольной территории нет украинских банков, деньги скинули мне на карточку (несколько переводов). Сняв эти деньги я передал их человеку, который ехал в зону АТО. Спустя год мне заблокировали карточку (ПриватБанк). Позвонив на горячую линию, меня обвинили в мошенничестве. Что мне делать? чего ждать?


г. Харьков

Комментарии автора вопроса

20.09.2016 21:53
Сама карточка мне не важна, услугами банка я пользуюсь редко, просто периодически мне звонят из службы безопасности банка и задают вопросы насчет денежных переводов, при этом толком ничего не объясняют, точнее вообще ничего не объясняют. Может ли эта ситуация осложнится и не осложню ли я ее сам, если буду писать в банк? может стоит не обращать на это внимания или же "бить во все колокола"? как быть?



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Самым страшным словом, для многих должников, является – коллектор.  Факторинг в Украине явление довольно...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 21.09.2016 12:14

Добрый день!

Ситуация на сегодняшний день распространенная и довольно (в узком кругу специалистов) известная.

Она основана на том, что а) живете в зоне АТО и в установленном законом порядке не сменили место жительства и б) вы попали под критерии риска ПБанка, с учетом требований ст 15 и 16 этого закона http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/paran388#n388

Хотя по правде говоря, такие ситуации происходят и у людей, которые место жительства сменили (бывшие жители Дон и Луг), но по карте имеют большие и регулярные движения.

То, что вы услугами банка не пользуетесь это безусловно, для вас на сейчас хорошо, но сам факт проверки, и то, что вам могут услуги понадобится в будущем, я бы все же советовал написать в банк пояснения и претензию по разблокировке.

Добиваться правды нужно - на вашей стороне глава 72 ГКУ и не только. Удачи.



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Батракова Ольга
юрист
Харьков
ответил 20.09.2016 21:10

на основании чего Вас обвинили в мошенничестве? кто-то жаловался в банк или полицию на Ваши мошеннические действия с применением карты приватбанка?

обратитесь с письмом в банк с требованиями разъяснить причину блокировки карты, дайте письменные пояснения относительно указанных банком подозрительных денежных переводов, требуйте в письменоой форме разблокировать карту. пишите жалобы председателю правления банка, в нбу.

можно обязать банк разблокировать карту в судебном порядке.

как показывает практика, приватбанк не очень быстро разблокирует карты "подозрительных" клиентов, даже если подозрения не оправдываются. очень часто дело доходит до суда



Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Перша консультація безкоштовна
https://www.freelawyer.ua/user/47325
www.freelawyer.ua
Захист і представництво
https://www.facebook.com/ribintsevss/?ref=bookmarks
www.facebook.com
ЗАЩИТА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
https://www.freelawyer.ua/user/418
www.freelawyer.ua
Территория Закона
https://www.freelawyer.ua/user/11390
www.freelawyer.ua
Ваш юрист
https://www.freelawyer.ua/user/86974
www.freelawyer.ua
GIORDANY&PARTNERS LAW COMPANY
https://www.freelawyer.ua/user/107094
www.freelawyer.ua
Юридична компанія HOLGROUP
http://holgroup.com.ua/
holgroup.com.ua
Юрист - Антон Хохленко
https://www.freelawyer.ua/user/117524
www.freelawyer.ua
Надійний радник та партнер
https://www.freelawyer.ua/user/116677
www.freelawyer.ua
Адвокат Герус Роман Недвижимость
https://www.freelawyer.ua/user/116349
www.freelawyer.ua


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?