Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

ПриватБанк

05.03.2016 23:58
Мне перевели 30 тысяч гривен через терминал ПБ на карту Универсальная тремя платежами разного размера. Как оказалось, есть определенные ограничения по сумма переводов. Как только мне пришли оповещения о переводе денег, мой счет был заблокирован для якобы проверки Службой Безопасности банка. Как мне пояснили, в последнее время участились мошеннические операции и СБ хочет проверить, откуда деньги и не мошенник ли я. Деньги мне перевел как оплату за проданный веб-сайт случайный покупатель с форума, у него остались чеки, переводил по собственному желанию, никакого вымогательства с моей стороны не было. Мне сказали ожидать звонка из СБ и по идее спросят, откуда деньги и за что. Как быть? Мне посоветовали ответить, что это просто личный перевод средств, так как я не обязана отчитываться о целях перевода, мало ли, кто что перевел мне по собственному желанию. Волнуюсь, что банк может просто закрыть счет и все, так как на форумах начиталась разного. Есть ли смысл в случае чего обращаться в суд? Заранее спасибо!!
г. Харьков

Комментарии автора вопроса

06.03.2016 12:17      комментарий относится к Мороз Виктор
То есть если мне закрыли счет в 18 часов вечера в эту пятницу, я могу в четверг обратиться в суд? А что указать в заявлении? Что незаконно подозревают меня в каких--то операциях и закрыли счет?

06.03.2016 11:05      комментарий относится к Рыбинцев Сергей
Теоретически - передумать мог. Практически - это была продажа такого себе бизнеса, мы продолжаем сотрудничество, я еще должна передать тому покупателю часть рабочих файлов и некоторые данные для входов на сайт и тд, без которых он не сможет продолжать работу с сайтом.
Скажите пожалуйста, а что, если тот человек мошенник и просто таким образом возвращает деньги, чтобы так сказать себя порадовать бесплатным приобретением? Вот он сейчас уперся и говорит ничего не знаю, меня кинули? Просто деньги то он пошел и перевел через терминал, и стоял там минут 10. Все таки засунуть в терминал 30000 занимает время, причем добровольно ходил три раза.

06.03.2016 04:05      комментарий относится к Стаценко Татьяна
счет заблокирован более суток, обещают перезвонить только после праздника, то есть в лучшем случае в среду

06.03.2016 04:04      комментарий относится к ООО "ЮК-РЕЙН"
а если я не знаю фио? мне позвонил человек через форум и представился как Алексей, перевод пришел вообще через номер телефона, причем даже на чеках полностью номер не видно



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 06.03.2016 19:11

Тут не может быть никаких теорий.

У вас должен быть с человеком контакт и, в идеале, договор. В договоре, должен быть указан срок и порядок оплаты и передачи работы. Тогда уже никто не скажет, что сотрудничества нет. Кстати, с точки зрения действующего законодательства заказчик имеет право отказаться от работы, а вот передачу ему проекта вам доказать будет сложно.

Что касается иска, то идея - ужасная. У вас нет доказательств блокировки счета. Как правило поспешные и необдуманные иски закончаться тем, что вы потратите 6-10 месяцев, получите отказ суда в иске в плюс к заблокированному счету. Приват огромная, глупая, непоротливая структура: СБ занимается мошенниками отдельно от того, как юристы ходят в суд (подчеркну - ходят в суд, а не изучают позицию и проблему; есть иск, они будут его отбивать как необоснованный).

В итоге, варианта два: 1) необдуманный поспешный иск в суд или 2) подготовить документы по проекту, отнести договор в СБ с жесткой претензией и в зависимости от их ответа, идти в суд с явными доказательствами блокировки (а принт скринами из приват24, на которые суд и не примет).



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 06.03.2016 13:08

В исковом заявлении необходимо указывать, что счет заблокирован незаконно и просить его разблокировать.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 06.03.2016 11:28

Блокировку можно будет снять через суд. Блокировать имеют право не более чем на 2 дня с учетом дня блокировки.


0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 06.03.2016 08:47

Добрый день!

Вести стратегию разговоров с банком, нужно в контексте ваших отношений с этим случайным покупателем. Не все так однозначно.

Согласно этому закону http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/paran388#n388, статье 16-17, банк имеет право приостановить операции на 2 РАБОЧИХ дня. 

Второе, проблемные ситуации, с которыми я был знаком на практике, основывались на личном обращении вот таких вот "случайный покупатель с форума" в СБ привата о мошенничестве. Он мог теперь вдруг передумать? Потому необходимо искать человека, списываться с ним на форуме, уточнять, а потом продолжать вам общаться со службой.  



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line ООО "ЮК-РЕЙН"
юридическая компания
Киев (также Все регионы Украины)
ответил 06.03.2016 00:36

У Вас должны спросить какая сумма перевода, от кого (ФИО)  и Ваши личные данные по карте!


0
фото
Off-line Стаценко Татьяна
юрист
Днепропетровск (также Калуга, Днепропетровск, Харьков, Полтава, Киев.)
ответил 06.03.2016 00:32

Здравствуйте! 
Сумма не большая, но банк проверяет..конечно, можете указать, как частный перевод.
Сколько уже по времени заблокирован счет?
 



Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Надійний радник та партнер
https://www.freelawyer.ua/user/116677
www.freelawyer.ua
Территория Закона
https://www.freelawyer.ua/user/11390
www.freelawyer.ua
Перша консультація безкоштовна
https://www.freelawyer.ua/user/47325
www.freelawyer.ua
Держпродспоживслужба
https://www.freelawyer.ua/user/119454
www.freelawyer.ua
Захист і представництво
https://www.facebook.com/ribintsevss/?ref=bookmarks
www.facebook.com
Ваш юрист
https://www.freelawyer.ua/user/86974
www.freelawyer.ua
GIORDANY&PARTNERS LAW COMPANY
https://www.freelawyer.ua/user/107094
www.freelawyer.ua
Территория закона
https://www.freelawyer.ua/user/26044
www.freelawyer.ua


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?