Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Приват Банк заблокировал все карты по ст 1074

15.02.2016 00:16
Приват Банк заблокировал все карты по ст 1074 И просит предоставить документы что подтверждает происхождения денег которые пришли на карту за прошлый год. Я занимаюсь продажей товара на авто в интернете. Типа Купи-Продай. На открытых досках объявлений таких как ОЛХ, АУКРО, и так далее. Понятно что клиенты мне переводят деньги на карту я им высылаю товар. И не каких чеков и и бумаг нет. Товар также покупаю на рынке. И не каких чеков и и бумаг тоже нет. А если и кто то давал я их выкидывал. Также картой пользовался в личных целях. Пример одалживал у знакомых деньги. Они мне переводили на карту. Так что мне им предоставить? Как выйти из этой ситуации?
г. Одесса

Комментарии автора вопроса

15.02.2016 13:56      комментарий относится к Рыбинцев Сергей
Да я предприниматель ФОП2 единый налог письменное уведомление от Привата есть сегодня прислали на емаил. https://corresp.privatbank.ua/r/e58f8hoe3d



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 15.02.2016 14:00

Сразу в суд будет не рационально - банк действительно субъект финмониторинга, а вы не предоставили документов.

Я вижу вы писали требование о предоставлении ответа по блокировке, а теперь подайте документы и/или юридически обоснованный отказ. Помните, подобный ответ должен быть первой ступенью и практически основой для иска к Привату.



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 15.02.2016 11:10

Добрый день!

На самом деле чеки значения не имеют. Для отнощений с клиентами важна переписка, записи в книге учета (если вы предприниматель) и прочее.

В таких ситуациях помогает разумный, спокойный, юридически грамотный ответ на претензию.

Скажите, у вас письменное уведомление от Привата?



Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 15.02.2016 02:43

Подавайте иск о защите прав потребителя финансовых услуг и устранении препятствий в пользовании банковским счетом.

Если нужна помощь, звоните, пишите.



Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Герус Роман Недвижимость
https://www.freelawyer.ua/user/116349
www.freelawyer.ua
Надійний радник та партнер
https://www.freelawyer.ua/user/116677
www.freelawyer.ua
Костромина Виктория
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009092178605
www.facebook.com
Юрист - Антон Хохленко
https://www.freelawyer.ua/user/117524
www.freelawyer.ua
Территория Закона
https://www.freelawyer.ua/user/11390
www.freelawyer.ua
GIORDANY&PARTNERS LAW COMPANY
https://www.freelawyer.ua/user/107094
www.freelawyer.ua
Держпродспоживслужба
https://www.freelawyer.ua/user/119454
www.freelawyer.ua
Перша консультація безкоштовна
https://www.freelawyer.ua/user/47325
www.freelawyer.ua
Ваш юрист
https://www.freelawyer.ua/user/86974
www.freelawyer.ua
ЗАЩИТА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
https://www.freelawyer.ua/user/418
www.freelawyer.ua


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?