Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Помощь знакомому при выводе денег с интернет кошелька "WebMoney"

07.08.2015 22:02
Здравствуйте, дорогие Юристы! На этой недели мой хороший знакомый попросил меня вывести ему 90000 рублей с платежной системы "WebMoney" на его (или его родственников) карту "ПриватБанк". Дело в том что у меня в аккаунте WebMoney – персональный аттестат (где указаны все мои данные), по этому у меня нет лимитов на вывод денег. У того знакомого этого аттестата нет, он (как бы) аноним, и у него есть лимиты на вывод, он не может выводить крупные суммы. Знакомый попросил, я согласился. Перекинул мне (на мой кошелек вебмани, со своего) 160 000 рублей, я ему вывел. Второй раз — 90 000, снова вывел. Третий, четвертый и т. д.. Со временем я начал получать переводы (якобы от него) с других аккаунтов вебмани (как он сказал, это его клиенты). Всё время я ему выводил. Потом пришла сумма – 348 000 рублей (от какого-то аккаунта вебмани). Я её тоже вывел его другу на карту. И со временем я начал задумываться. А вдруг это подстава? Вдруг он мошенник и обманывает людей на деньги используя мой интернет кошелёк. Вдруг он хочет меня подставить? Теперь скажите пожалуйста. Если мои опасения сбудутся, я буду чист в этом деле? Я ведь ничего не знал, откуда деньги и т. д.. Он просто просил выводить их ему. Вся переписка в социальной сети ВКонтакте. Что мне может грозить, если что?
г. Львовский



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Черниченко Анатолий
юридическая компания
Ужгород
ответил 08.08.2015 02:08
Може виникнути підозра у легалізпції коштів, отриманих злочинним шляхом. Приватбанк може заблокувати картку, повідомити Держфінмоніторинг і витребувати пояснення джерела походження коштів.

закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?