Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Обвинения в несанкционированном использовании корпоративной карты банковской

02.12.2014 00:31
Доброго вечера!
У меня такой вопрос. Я работаю главным бухгалтером на небольшом предприятии. Директор позалезал в долги, предприятию можно сказать крышка!
Проблема в следующем: после выходных я обнаружил отсутствие документов (авансовых отчётов), и всех кассовых документов - директор лично открыл кассу и показал, что она пустая. После чего он заявил мне, что я буду нести уголовную ответственность по ст. 200 ККУ, так как брал у него корпоративную карточку и снимал себе (для себя лично) деньги без его ведома на протяжении двух лет. Он подал заявление в милицию и требует от меня 38 000,00 грн. внести на счёт предприятия компенсации "ущерба"- если я не верну на предприятие, то меня посадят на 3 года, а он максимум отделается небольшим штрафом. Так ли это по закону ?
Для справки:
1. директор есть одновременно официально и кассиром(есть соответствующий приказ).
2. директор часто посылал меня снимать деньги по карточке и чеку - я ему сдавал их в кассу .
3. ответственным лицом перед банком есть директор,
4. приказа про лица которые могут пользоваться корпоративною карточкою директор не издал,
5. есть приказ, которым я определён в круг подотчётных лиц,
6. на корпоративную карточку деньги мы ставили через клиент банк - у нас два ключа(один директора, другой мой), то есть директор знал, что делал, чеки он тоже подписывал каждый.
7. на ключ директора подключён смс-сообщения для устранения санкционированого доступа без директора.
8. кассовые документы хранились в металлических шкафах с простым замком, другие бухгалтерские документы(включая и первичные) хранятся в шкафу деревянном(не закрывается) - доступ общий, как для персонала предприятия, так и для посетителей - бери кому не лень.

В заявлении в милицию он написал(со слов директора, так как уже прошло 7 дней, а постановления следователь про криминальное провадження не вынес), что я пользуясь его доверием , снимал деньги с карточки без его ведома, просить провести расследование(ещё приплёл, что я обманным путём платил за канцтовары - в месяц около 70,00 грн. - тоже требует вернуть.
Уважаемые юристы, что мне нужно сделать для своей защиты, какая тактика, ведь документов классовых, которые бы подтвержали поступление от меня в кассу денег нет чем я могу доказать, что я сдавал деньги (корешки я тоже не сохранил, но и директор не сможет доказать, что я не сдавал деньги-кассовых книг нет)? Директор заявляет, что кассиру,как и директору ничего не будет за потерю документов - так ли это ? Я ведь подписи директора не подделывал , деньги сдавал - только как это доказать ?
Какая за это будет ответственность и правда ли, что директор не несёт ответственности ?
Какая стратегия противодействия против такого беспредела ?
Как долго следователь будет решать возбуждать уголовное провадження или нет.
И вообще какая процедура уголовного следствия ?
Почему следствие не назначает проверку предприятия ?
Большая просьба дать мне ответ на мои вопросы.
г. Каменец-Подольский



Доступные специалисты в области уголовного права и процесса

Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Могут ли посадить за долг банку?
Могут ли посадить за долг банку?
В этом ролике мы поговорим возможной криминальной ответственности за неуплату кредита Один из часто задаваемых...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 02.12.2014 09:03

Напишите своё заявление в милицию о том, что директор совершил растрату средств предприятия, которые Вы снимали и сдавали в кассу, которую он потратил. Напишите про смс-подтверждения каждого снятия как про доказательство воли распоряжений директора на снятия.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?