Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Возврат средств незаконно удерживаемых.

12.08.2014 12:21
В ноябре 2010 г. к нам приехал ,раннее выехавший в США знакомый,проживший там около 5 лет и имеющий вид на жительство.
С его слов он имел лицензию на строительство и этим занимался что приносило ему хорошую прибыль.Так же он приобретал участки строил дома и после продавал.И на тот момент у него был в наличии участок под строительство дома и часть денег остальные он планировал взять в банке.Но поняв что у нас имеются средства он предложил нам дать ему деньги под строительство обещав их вернуть нам положив их на наш счёт который он откроет нам и конечно с прибылью.
Деньги мы ему перечисляли переводами ,после его отъезда,на руках имеются все бумаги банка о переводах.
За наши средства им так же была приобретена машина грузовая для перевозок крупных грузов на большие растояния ,которая с его слов приносила большие прибыли нам.
Мы попросили его выслать нам расписку о том что он вернёт нам наши средства.Но вместо этого он выслал заверенную натариально бумагу в которой он оставлял все счета нам после его смерти.
Что вызвало у нас подозрения.И в ответ мы сказали ему что денег у нас больше нет и высылать ему более нечего.
После этого пошли неприятности счёт нам не открыли,вызова он не прислал и вообще прекратил какое то либо снами общение.
В 2014г. он вышел на связь сказав нам что у него были большие проблемы что он скрыл от налоговых служб часть средств полученных от нас,был наложен большой штраф 70 000 и арест на всё имущество.
Большую часть он заплатил осталось заплатить земельный налог и долги за % в банк. Попросив о помощи нас.
Мы и на этот раз не отказали потребовав расписку.
Он расписку выслал но указал что вернёт все деньги после продажи дома и прибыль с продажи следующего уже построенного 50%.
Но после получения денег опять на связь выходить перестал.

Возможно ли нам вернуть наши средства?
И расценивать это как мошенничество?

Комментарии автора вопроса

12.08.2014 21:58
Он является гражданином США.

12.08.2014 12:30
Большое спасибо за ответ.
К моему большому сожалению должник ,на сегодняшний момент житель США.



Ответы юристов

0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 12.08.2014 14:20

Он "житель" или гражданин США - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.


0
фото
Off-line Шишкин Алексей
юридическая компания
Харьков
ответил 12.08.2014 12:45
ответ исправлен 13.08.2014 12:23

Проблемы большие, он гражданин США, деньги вы ему давали судя по вашим словам просто так. Чтобы реально оценить ситуацию, надо знакомится с расписками, квитанциями, если есть єлектронная переписка. Очень похоже на то, что Ваш приятель просто пользуется вашими деньгами и еще не известно, что у него там есть вообще. Вызов не прислал это подозрительно.

Думаю Вам надо прекратить спонсировать его "проекты" и реально настаивать на заключении договора обо всех инвестициях и прошлых и настоящих. Судиться с ним проблематично, поскольку это юрисдикция США. Будет договор будут какие то шансы.

Удачи.


0
фото
Off-line Перчун Екатерина
юрист
Одесса
ответил 12.08.2014 12:34
ответ исправлен 12.08.2014 12:35
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 12.08.2014 12:24

Да, это мошенничество.

средства вернуть можно, нужно обращаться в правоохранительные органы и суды.

должник гражданин Украины?



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?