Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Подтверждающие документы для банка о получении товара

21.07.2014 14:04
Доброго дня.
Мене звати Юрій. Я представляю ТОВ "АЛІДІС" (м.Житомир).

На початку 2014року ми з партнером відкрили фірму ТОВ "АЛІДІС", яка мала займатись продажем друкованих плат під замовлення. Даний продукт не продавався через непередбачені обставини в Україні та зміну деяких умов на підприємстві-виробнику.
Було вирішено купити невелику тестову партію рибальських блешень в Китаї. З продавцем було заключено через Інтернет ЗЕД-контракт. Продавець виставив інвойс, який було оплачено через наш банківський валютний рахунок.
Продавець сформував товар в 3 різні посилки вартістю до 150 ЕВРО кожна і відправив в Україну через перевізника, який має офіс в м.Київ, Strela Trans Group (http://strelatrans.com.ua/). Додаткових мит платити не було потрібно. З Києва товар було надіслано Новою поштою до кінцевого отримувача.
Банк, у якому в нас відкритий рахунок, (Мегабанк) попросив документи на отримання товару в Україні. Я зробив запит перевізнику, але отримав відповідь, що перевізник ніяких документів не надає і що товар їхав, як звичайна пошта.
Ітого, з документів у мене є:
1) ЗЕД-контракт (російською і англійською);
2) Інвойс (російською і англійською);
3) Упаковочні листи до трьох посилок (англійською);
4) Інформація про переміщення товару від продавця до складу Strela Trans Group (http://strelatrans.com.ua/) в Пекіні (китайською та російською);
5) Інформація про перевезення 3 посилок з Китаю в Україну клієнту 10974 на сайті компанії Strela Trans Group (http://strelatrans.com.ua/) – (російською);
6) ТТН від перевізника «Нова пошта» на доставку посилки (3 місця) – (українською).
Чи достатньо цього для звітування перед банком?

В разі ненадання мною підтверджуючих документів в Мегабанк, його персонал має подати на мене інформацію про незясовані кошти в Державну податкову службу України та Нацбанк України. Чим це грозить фірмі? І що потрібно робити в цій ситуації?

Завчасно дякую за відповідь.

З повагою,
Юрій.



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 21.07.2014 14:35

Здається, Вам дещо невірно роз'яснили суть проблеми!

Справа в тому, що Ваша ситуація регламентується положеннями закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а саме - ст.2 (в частині дотримання відповідних строків)!

Отже, з моменту перерахування авансу за поставлену продукції розпочинається 90-денний строк, протягом якого Ви повинні отримати оплачені ТМЦ. У випадку неотримання настають наслідки, передбачені приписами ст.4 Закону (пеня).

Зі свого боку контроль за дотриманням вищезазначених вимог покладається на банківські установи. Таким чином, банк повинен пересвідчитись в тому, що товар Ви отримали, щоб не повідомляти податкові органі про наявність порушень валютних правил!

У свою чергу, про перелік підтверджуючих документів для банку можна буде говорити лише після аналізу докуентів, що маються у Вас на руках!


0
фото
Off-line Шишкин Алексей
юридическая компания
Харьков
ответил 21.07.2014 14:19

У Вас должна быть международная накладная СМР. Этот документ подтверждает ввоз товара на Украину. В противном случае у Вас будут проблемы. Контракт будет не закрыт и по истечении 90 дней банк направит в налоговцую информацию о задолженности. За такое нарушение предусмотренны штрафные санкции в виде пени за каждый день просрочки (0,3%).

На будущее, если Вы получаете посылки, то оплачивайте их другим способом не со своего валютного счета. 

Удачи.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?