Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Отправка денег и с закордона

15.06.2014 15:21

Человек и с Америки хочет приехать в Киев он оформляет документы через компанию безопасности там идёт регистрация какой то партии и через эту партию он хочет перевести в Киев большую сумму денег и ему нужно чтоб я дала все свои реквизиты чтоб он мог перечислить эту суму на мой счёт, безопасно это делать или нет, не будут ли потом мои данные использованы в других целях. Спасибо за ответ





Ответы юристов

0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 15.06.2014 17:44

Согласен с коллегами, ситуация требует подробного изучения, если речь идет о серьезной сумме.


0
фото
Off-line Лукьянчикова Любовь
юрист
Херсон
ответил 15.06.2014 16:20

Здравствуйте!1.Вы заплптите немалый процент за перевод банку.2.Вас могут "местные власти" подозревать об отмывании денег, мошеническим путем и не только...3."Компания безопасности"-это что-то из мира фантастики...Я бы на Вашем месте не рисковала...


0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 15.06.2014 16:13

С Вас могут потребовать подоходный налог, в проценте со всей  этой суммы.  Могут обвинить в пособничестве терроризму (смотря какая партия).  А больше ничего опасного.  


0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 15.06.2014 15:31

1. Вам целесообразно обратиться за консультацией к конкретному юристу, поскольку возникает немало вопросов, без ответа на которые проконсультировать Вас предметно затруднительно!

Если сумма крупная, то внимание со стороны компетентных органов возможно...а там уже "как пойдет"!

2. Будут ли использованы данные, логичнее спросить у американского резидента!

В принципе, никаких препятствий для этого нет!


0
фото
Off-line Ярмак Сергей
адвокат
Харьков
ответил 15.06.2014 15:30

Речь идёт о большой сумме денег, а Вы хотите обезопасить себя получив бесплатную консультацию, за которую потом и претензию предъявить некому будет. Выберите специалиста и детально обсудите с ним всю ситуацию.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Каталог документов

В данной категории пока нет документов для покупки

Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?