Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Перевод денег с карты на карту

30.05.2014 14:00

Мне предложили работу на дому. Суть работы в том что я должна размещать в интернете объявления про кредит, как бы всё просто. Я согласилась, для трудоустройсва мне нужно было скинуть намер своей банковской карты и первую страницу паспорта(но я скинула фото старого паспорта, сказала, что новый утеряла, как бы перестраховалась). На следующий день мне на мою карту с двух разных карт приходят деньги, а менеджер объяснил это тем, что у них програма глючит и попросил что бы скинула их на другую карту. Я так и поступила и мне как бы вознаграждение 100грн. Вот опять повторяется такая же ситуация и я себе задаю вопрос или есть в этом что то протизаконное?? Если да, то какие последствия?





Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line ЖИЛКИН Владимир
адвокат
Виноградов
ответил 30.05.2014 16:13
ответ исправлен 30.05.2014 16:15

 Здравствуйте !

Все это больше напоминает и похоже на т.н. "пирамиду", со всеми возможно вытекающими негативными последствиями лишь при наличии Вашей вины в совершении мошенничества ст.190 ККУ. Что касается пособничества сепаратизму, то  здесь им и не пахнет..Ибо преступления ,предусмотренные  разделом 1 ККУ- преступления против национальной безопасности, совершаются только с ПРЯМЫМ УМЫСЛОМ, коего в Ваших действиях нет и быть не может, ибо Ваш умысел и действия направлены только  на ТРУДОУСТРОЙСТВО.Требования выслать сканер банковской карты и первой страницы паспорта- стандартная процедура оформления  работников дистанционно, ибо Вы работаете  с денежными средствами..Не думаю,чтобы эта деятельность осуществлялась достаточно долго и смогла принести Вам ощутимый финансовый успех..(более 50 н.м.д.г. - мошенничество, либо  более 6.000 н.м.д.г.- финансирование терроризма, сепаратизма) .Хотя размер дохода ,это  уже - Ваша коммерческая тайна...


0
фото
Off-line Смирнова Екатерина
адвокат
Одесса
ответил 30.05.2014 15:53

Вы не простно пассивно получаете деньги на карточку, вы перечисляете часть денег на другие карточки. А если копаться, то может быть все что угодно. А если получатель денег с Вашей карты - сепаратист? выходит, что Вы финансируете сепаратизм. Я не рекомендую Вам перечислять кому-то какие-то деньги. и не снимайте наличкой, так как эти операции могут в дальнейшем рассматриваться как что-то такое ,что подрывает устои государства.

само по себе пользование карточкой - абсолютно законно, без криминала. вопрос в том, кто отправитель денег ,кто менеджер и т.д. Вас может зацепить хвостом. К уголовной ответсвенности не привлекут, но к сожалению, не каждый следователь понимает ,что лучше хороший счидетель ,чем плохой подозреваемый.

вот как то так.


0
фото
Off-line Беликов Олег Александрович
юридическая компания
Харьков
ответил 30.05.2014 14:06
Операции по зачислению денег на Вашу карту проводятся без Вашего участия, так что в этом отношении - все в порядке. А вообще похоже на деятельность конвертационного центра (смотря какие суммы проходят через Вашу карту).
0
фото
Off-line Антон Тесля
юридическая компания
Мариуполь (также Харьков, Киев, Полтава, Кременчуг)
ответил 30.05.2014 14:05

Добрый день. Да нет ничего противозаконного, кроме того, что если Вы получаете доход, Вы должны уплачивать налоги. Главное чтобы в переводах назначение было - частный перевод, а не оплата за работу и тд. Успехов.


0
фото
Off-line Максимик Михайло Петрович
юридическая компания
Запорожье (также Дніпропетровськ, Мелітополь, Миколаїв, Київ)
ответил 30.05.2014 14:04

Точно сказати складно... Але цілком можливо, що на Вашу картку "скидають" гроші зі "взломаних" чужих карток. А це вже - кримінал!


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 30.05.2014 14:03

Ничего противозаконного в этом нет.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?