Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Необходимо получить благотворительную помощь из-за границы

22.05.2014 16:01

Как правильно получить перевод из-за границы, чтобы не попасться мошенникам. Какие документы необходимо у них требовать если это добровольная финансовая помощь? Какие документи необходимо мне предоставить? Имеется копия сертификата на депозит в заграничном банке. Заранее спасибо! Жду ответа



Комментарии автора вопроса

23.05.2014 17:52      комментарий относится к Пользователь Удаленный
я физическое лицо ........от меня требуют следущии документы вот данное письмо

FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT
CIALLAR 550 AVENUE,
LA DU 19 MAI 05 BP 5444,
OUAGADOUGOU, BURKINAFASO.

Drapeau du Burkina Faso
EMAIL:ecobnkburkinafaso@laposte.net

Tel:00226 7477 3817
Date:22-05-2014
ECOBANKPLC OFFICIAL DOCUMENT

OUR REF: EBPLCBF/BF-E1E-EM/VOL.2014
YOUR REF: ..............................

DEAR BENEFICIARY.

ATTENTION: BENEFICIARY.

BE INFORMED THAT WE HAVE DISCUSSED WITH MRS ZENAIH BASHIR TODAY AT THE HOSPITAL ABOUT 25 MINUTES AGO REGARDING YOUR CLAIMS.

WE SINCERELY APOLOGIZE FOR THE LATE RESPONSE TO YOUR MAIL AND WE WANT YOU TO KNOW THAT IT WAS NOT INTENTIONAL SINCE ITS FOR YOUR BENEFIT AND TO ALSO ALLOW US FOLLOW OUR DUE PROCESS REGARDING INTERNATIONAL ISSUES LIKE THIS.

THIS IS TO BRING TO YOUR NOTICE THAT WE ARE IN RECEIPT OF YOUR MAIL TO THIS FINANCIAL INSTITUTION PUTTING CLAIM AS THE PARTNER TO OUR VALUED CUSTOMER’S FUND WHOM HELD ACCOUNT NUMBER. BF/ ECOBANK/ 0111-781001006245, ROUTING NUMBER 82113322 WITH HER BALANCE IN OUR BANK AMOUNTING TO 1.000 DOLLARS ONLY.

IN ADDITION,FOLLOWING OUR BANKING EDICTS OF ARTICLE 105, SECTION 45, SUB SECTION 042 AS AMENDED IN 2009, YOUR INFORMATION SUBMITTED AS THE PARTNER IS UNDERGOING VERIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THIS BANK.

YOU ARE TO RE-CONFIRM TO US FOR PROPER VERIFICATION THE FOLLOWING INFORMATION;

YOUR FULL NAME.......................
YOUR HOUSE ADDRESS...............
YOUR OCCUPATION.................... ..
YOUR SEX........................... ...........
YOUR AGE........................... ...........
YOUR BANK NAME.......................
YOUR ACCOUNT NUMBER...........
YOUR SWIFT CODE....................
YOUR MARITAL STATUS..............
YOUR NATIONALITY................... .
YOUR CITY.......................... ..........
YOUR TELEPHONE NUMBER.......
YOUR PASSPORT OR IDENTITY CARD OR PHOTO.

UPON OUR RECEIPT OF THE INFORMATION ABOVE, THE PROCESS OF TRANSFER WILL COMMENCE WITHOUT FURTHER DELAY.

ONCE AGAIN,WE SAY ACCEPT OUR SINCERE APOLOGY FOR OUR LATE RESPONSE TO YOUR MAIL.

YOURS FAITHFULLY,

FRANK KPEMESO (SECRETARY GENERAL 00226 7477 3817)
============================== ============================== ========
WARNING: The information contained in this e-mail and its attachments is intended for the use of this bank (ECOBANKPLC) or entity to which it is addressed, and may have confidential data(s). If you are not the intended recipient, please immediately send it back and delete the received message. Any retention, dissemination, distribution or copy of this message is strictly prohibited by international law.
заранее спасибо , очень жду ответа !!!

23.05.2014 09:39      комментарий относится к Мороз Виктор
Спасибо за ответ ....Подскажите а как разобраться мошенники ето или нет может у них какие нибудь документи потребывать , и если я предоставлю копии загранпаспорта или нужно украинский паспорт только и вообще я так понимаю для перевода средств необходими лиш номер карты ,SWIFT CODE. фамилия и имя но никак домашний адресс?
Заранее спасибо за ответ !!!

23.05.2014 09:02      комментарий относится к Мороз Виктор
Да сам нашел но ето у же с банка ответ пришел , а перед етим я разговаривал с женщиной которая хочет предоставить мне помощь .......но если все же открить просто счет в любом банке на котором нет денег и выслать им реквизити типа ,ну и данние мои , они смогут что либо сделать имея мои паспортние данние ?
Заранее спасибо !!! Жду ответа

23.05.2014 08:11      комментарий относится к Мороз Виктор
я физическое лицо ........от меня требуют следущии документы вот данное письмо

FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT
CIALLAR 550 AVENUE,
LA DU 19 MAI 05 BP 5444,
OUAGADOUGOU, BURKINAFASO.

Drapeau du Burkina Faso
EMAIL:ecobnkburkinafaso@laposte.net

Tel:00226 7477 3817
Date:22-05-2014
ECOBANKPLC OFFICIAL DOCUMENT

OUR REF: EBPLCBF/BF-E1E-EM/VOL.2014
YOUR REF: ..............................

DEAR BENEFICIARY.

ATTENTION: BENEFICIARY.

BE INFORMED THAT WE HAVE DISCUSSED WITH MRS ZENAIH BASHIR TODAY AT THE HOSPITAL ABOUT 25 MINUTES AGO REGARDING YOUR CLAIMS.

WE SINCERELY APOLOGIZE FOR THE LATE RESPONSE TO YOUR MAIL AND WE WANT YOU TO KNOW THAT IT WAS NOT INTENTIONAL SINCE ITS FOR YOUR BENEFIT AND TO ALSO ALLOW US FOLLOW OUR DUE PROCESS REGARDING INTERNATIONAL ISSUES LIKE THIS.

THIS IS TO BRING TO YOUR NOTICE THAT WE ARE IN RECEIPT OF YOUR MAIL TO THIS FINANCIAL INSTITUTION PUTTING CLAIM AS THE PARTNER TO OUR VALUED CUSTOMER’S FUND WHOM HELD ACCOUNT NUMBER. BF/ ECOBANK/ 0111-781001006245, ROUTING NUMBER 82113322 WITH HER BALANCE IN OUR BANK AMOUNTING TO 1.000 DOLLARS ONLY.

IN ADDITION,FOLLOWING OUR BANKING EDICTS OF ARTICLE 105, SECTION 45, SUB SECTION 042 AS AMENDED IN 2009, YOUR INFORMATION SUBMITTED AS THE PARTNER IS UNDERGOING VERIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THIS BANK.

YOU ARE TO RE-CONFIRM TO US FOR PROPER VERIFICATION THE FOLLOWING INFORMATION;

YOUR FULL NAME.......................
YOUR HOUSE ADDRESS...............
YOUR OCCUPATION.................... ..
YOUR SEX........................... ...........
YOUR AGE........................... ...........
YOUR BANK NAME.......................
YOUR ACCOUNT NUMBER...........
YOUR SWIFT CODE....................
YOUR MARITAL STATUS..............
YOUR NATIONALITY................... .
YOUR CITY.......................... ..........
YOUR TELEPHONE NUMBER.......
YOUR PASSPORT OR IDENTITY CARD OR PHOTO.

UPON OUR RECEIPT OF THE INFORMATION ABOVE, THE PROCESS OF TRANSFER WILL COMMENCE WITHOUT FURTHER DELAY.

ONCE AGAIN,WE SAY ACCEPT OUR SINCERE APOLOGY FOR OUR LATE RESPONSE TO YOUR MAIL.

YOURS FAITHFULLY,

FRANK KPEMESO (SECRETARY GENERAL 00226 7477 3817)
============================== ============================== ========
WARNING: The information contained in this e-mail and its attachments is intended for the use of this bank (ECOBANKPLC) or entity to which it is addressed, and may have confidential data(s). If you are not the intended recipient, please immediately send it back and delete the received message. Any retention, dissemination, distribution or copy of this message is strictly prohibited by international law.
заранее спасибо , очень жду ответа !!!



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
В этом ролике поговорим о некоторых реальных жизненных ситуациях борьбы с банком Если Ваша жена/муж решила ухудшить...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 23.05.2014 11:22
Спасибо за ответ ....Подскажите а как разобраться мошенники ето или нет может у них какие нибудь документи потребывать , и если я предоставлю копии загранпаспорта или нужно украинский паспорт только и вообще я так понимаю для перевода средств необходими лиш номер карты ,SWIFT CODE. фамилия и имя но никак домашний адресс?
Заранее спасибо за ответ !!! - Только данные по карте.
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 23.05.2014 09:18

Да сам нашел но ето у же с банка ответ пришел , а перед етим я разговаривал с женщиной которая хочет предоставить мне помощь .......но если все же открить просто счет в любом банке на котором нет денег и выслать им реквизити типа ,ну и данние мои , они смогут что либо сделать имея мои паспортние данние ?
Заранее спасибо !!! Жду ответа - Не смогут.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 23.05.2014 08:25

Этот Фрэнк Кпемесо сам на Вас вышел? Если да, то это мошенники, сейчас часто рассылают подобные письма.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 22.05.2014 16:25

Конкретизируйте, пожалуйста, вопрос - кто Вы, что за помощь, кто перечислять


0
фото
Off-line Пользователь Удаленный
ответил 22.05.2014 16:04
Ви якою стороною виступаете та кого представляєте (фізична особа, ФОП, юридична особа)?

закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?