Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Ответственность банков за использование денежных и других средств, полученных коррупционным путём

31.03.2014 21:22
Если банк принял денежные или другие средства, порядка нескольких сотен миллионов долларов или больше от вкладчика. Должен ли банк проверить происхождение этих средств,не украдены ли они,не приобретены ли они коррупционным путём?Должны ли государственные струкруры страны,на территории которой находится банк,проверять происхождение средств.Если они этого не сделали,то какое наказание они должны понести согласно международному праву.

Комментарии автора вопроса

31.03.2014 21:31
Это касается банков Австрии,Швейцарии,Великобритании,США,Кипра,офшорных зон и так далее.



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 31.03.2014 21:59

По Австрии, Швейцарии, США, Кипру и Великобритании проверка происхождения средств проводится обязательно.

Что касается ответственности, то она индивидуальна и консультация по такому вопросу выходит за пределы бесплатной консультации, предоставляемой на этом или подобных сайтах.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 31.03.2014 21:26

Добрый вечер.

По Украине, безусловно, должен, любая сумма более 10 000 евро подлежит финмониторингу, по иным странам зависит от законодательства конкретной страны, но в большинстве случаев также должен (ны) и банк и госструктуры проверять происхождение средств.

Ответственность определяется законодательством каждой конкретной страны.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:



Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?