Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Обвинили в мошенничестве

20.09.2016 19:25

Здравствуйте! Друг, который проживает в зоне АТО, попросил меня помочь его родственникам, которые хотели передать ему деньги на лечение, т.к. на неподконтрольной территории нет украинских банков, деньги скинули мне на карточку (несколько переводов). Сняв эти деньги я передал их человеку, который ехал в зону АТО. Спустя год мне заблокировали карточку (ПриватБанк). Позвонив на горячую линию, меня обвинили в мошенничестве. Что мне делать? чего ждать?


г. Харьков

Комментарии автора вопроса

20.09.2016 21:53
Сама карточка мне не важна, услугами банка я пользуюсь редко, просто периодически мне звонят из службы безопасности банка и задают вопросы насчет денежных переводов, при этом толком ничего не объясняют, точнее вообще ничего не объясняют. Может ли эта ситуация осложнится и не осложню ли я ее сам, если буду писать в банк? может стоит не обращать на это внимания или же "бить во все колокола"? как быть?



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Самым страшным словом, для многих должников, является – коллектор.  Факторинг в Украине явление довольно...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 21.09.2016 12:14

Добрый день!

Ситуация на сегодняшний день распространенная и довольно (в узком кругу специалистов) известная.

Она основана на том, что а) живете в зоне АТО и в установленном законом порядке не сменили место жительства и б) вы попали под критерии риска ПБанка, с учетом требований ст 15 и 16 этого закона http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/paran388#n388

Хотя по правде говоря, такие ситуации происходят и у людей, которые место жительства сменили (бывшие жители Дон и Луг), но по карте имеют большие и регулярные движения.

То, что вы услугами банка не пользуетесь это безусловно, для вас на сейчас хорошо, но сам факт проверки, и то, что вам могут услуги понадобится в будущем, я бы все же советовал написать в банк пояснения и претензию по разблокировке.

Добиваться правды нужно - на вашей стороне глава 72 ГКУ и не только. Удачи.



Ваш юрист у Дніпропетровську,Києві, Одесі // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Батракова Ольга
юрист
Харьков
ответил 20.09.2016 21:10

на основании чего Вас обвинили в мошенничестве? кто-то жаловался в банк или полицию на Ваши мошеннические действия с применением карты приватбанка?

обратитесь с письмом в банк с требованиями разъяснить причину блокировки карты, дайте письменные пояснения относительно указанных банком подозрительных денежных переводов, требуйте в письменоой форме разблокировать карту. пишите жалобы председателю правления банка, в нбу.

можно обязать банк разблокировать карту в судебном порядке.

как показывает практика, приватбанк не очень быстро разблокирует карты "подозрительных" клиентов, даже если подозрения не оправдываются. очень часто дело доходит до суда



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?