Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Вероятность возбуждения уголовного дела на бывшего главного бухгалтера фирмы

04.06.2016 17:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая существует вероятность возбуждения уголовного дела на бывшего главного бухгалтера и бывшего директора предприятия при следующей ситуации: на должностных лиц фирмы- поставщика завели уголовные дела по факту уклонения от сплаты налогов. На данный момент сотрудники налоговой полиции разыскивают бывшего директора и бывшего главного бухгалтера фирмы-покупателя для дачи показаний по факту сотрудничества с данной фирмой- поставщиком, хотя существует действующий и.о. директора. Существует трехсторонний договор о переводе долга в пользу третьей стороны. Может ли этот факт рассматриваться налоговиками как факт отмывания денег и т . д.? Имеет ли право в таком случае налоговая полиция допрашивать бывших директора и бухгалтера и при каких обстоятельствах или случаях? О чем может говорить тот факт, что сотрудник налоговой полиции выяснял у родственников гл. бухгалтера о ее местонахождении? На данный момент бывший гл. бухгалтер выехала заграницу работать. Спасибо!
г. Мукачево



Доступные специалисты в области уголовного права и процесса

Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Могут ли посадить за долг банку?
Могут ли посадить за долг банку?
В этом ролике мы поговорим возможной криминальной ответственности за неуплату кредита Один из часто задаваемых...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Зема Вячеслав
адвокат
Киев (также по всей территории Украины)
ответил 04.06.2016 22:37

Добрый вечер! Если предприятие поставщик контвертационный центр, или одно из юр. лиц в цепочке, то скорее всего и Вашу сделку будут ставить под сомнение как безтоварную. Для этого обычно и нужно допросить бывшего бухгалтера и бывшего директора - как заключали договор, с кем вели переговоры, как поставлялся товар и так далее. Доказательстов будут сведения собранные по фирме поставщику. Право допрашивать у налоговой полиции есть. Чтобы давать консультации по Вашему вопросу нужно досконально разобраться в ситуации.

Желаю удачного разрешения Вашего вопроса. Готов представить необходимую правовую помощь - представительство в суде, правоохранительных органах, составлении документов. Если мой ответ был Вам полезен, оставляйте отзывы.

Адвокат Зёма Вячеслав Александрович         



С уважением, адвокат Зёма Вячеслав Александрович, 068-222-80-77
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line *** Евгений
юрист
Киев (также и вся Украина)
ответил 04.06.2016 19:31

Нужно видеть документы, для того чтобы дать оценку обстоятельствам дела, с учетом ст.212 УК Украины.

Допрашивать в качестве свидетелей, могут всех лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах дела.

Принимают меры к поиску и установлению местонахождения.



Консультация в индивидуальном порядке - на платной основе. С уважением, Евгений /моб.тел. (099)102-33-93, (097) 752-56-13/
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 04.06.2016 17:48

Добрый день!

Вероятнее всего их хотят допросить в качестве свидетелей для установления фактических обстоятельств.

А вот что касается остальных вопросов - о возможности привлечения к уголовной ответственности и трактовке договора об уступке как способа отмывания, то отечественная налоговая милиция еще и не на такое способна, но при грамотной защите (опять же с учетом фактических обстоятельств) можно доказать отсутствие состава преступления.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?