Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Отправка денег из Украины. У кого какие мысли по этому поводу?

29.11.2013 12:43

Гражданка Украины проживает на территории Франции, является налоговым резидентом Франции. Но в Украине она получает доходы, уплачивает налоги и подает декларацию.

Вместе с тем, данный человек является акционером Французской компании. Во Франции акционеры не прибыльной компании имеют право заводить на счет компании деньги.   Задача: полученные доходы в Украине перевести на счет французской компании.   Вопросы: 1. Каким образом проводятся такие операции? Участвует ли НБУ? 2. Есть ли ограничения по сумме операции? 3. Мониторятся ли такие операции? 4. Сколько времени занимает проведение такой операции?   За все умовыводы заранее огромное СПАСИБО!!!!

Комментарии автора вопроса

30.11.2013 15:57
Доходы есть, не важно из каких источников. Речь идет не о одноразовой суме, а как Вы знаете, что бы жить в Евросоюзе, нужно постоянно показывать доходы официальные. Для содержания семьи и т.д. И ети сумы как Вы понимаете не 10000 евро. Так же, наличные деньги не вариант, так как во Франции ограничения по валютным операциям. По этому, покупать даже вещи будет большая проблема.

30.11.2013 14:06      комментарий относится к Тамошюнас Андрей
Дело в том, что в Украине человек и не живет и ничем не управляет. А вот во Франции у него есть не прибыльная организация, которая просто должны приходить деньги и все... Она не может предоставлять услуги.

30.11.2013 10:24      комментарий относится к Тамошюнас Андрей
Тамошюнос Андрей, нельзя светить физ лицо:))))

29.11.2013 15:39
Спасибо, всем кто поделился мыслями. На самом деле вопрос задавали, потому, что дискуссия была очень уж ожесточенная:))) отдельное спасибо 2 последним ответившим юристам:)))



Ответы юристов

0
фото
Off-line Stadnik Viktoriia
юрист
Киев
ответил 30.11.2013 19:44

Если Вы не можеть подтвердить Нацбанку происхождение денег, то законных путей для их перевода за рубеж у Вас нет. В моей практике были случаи, когда акционеры-нерезиденты, проживающие в Украине, оказывали безвозвратную финансовую помощь организациям за рубежом. Нацбанк давал добро на проведение таких операций. Подобная помощь может быть ежемесячной.


0
фото
Off-line СПМ-КОНСАЛТИНГ ГРУП
юридическая компания
Киев
ответил 30.11.2013 15:56
ответ исправлен 30.11.2013 15:57
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Stadnik Viktoriia
юрист
Киев
ответил 30.11.2013 15:19

Если человек в Украине не живет и ничем не управляет, то доходы из каких источников? Для перевода денег за рубеж (легально)  Нацбанк потребует  подтвердить их происхождение.


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 30.11.2013 15:08

До 10 000 ЕВРО можно перевозить просто так


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 30.11.2013 14:53

А сумму какую необходимо перевести во Францию?


0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 30.11.2013 12:07

Я имел ввиду, французская компания оказывает услуги украинской....


0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 29.11.2013 22:36

А чем занимается французская компания? 

Альтернативный вариант - оказание услуг украинской компании!!!


0
фото
Off-line Stadnik Viktoriia
юрист
Киев
ответил 29.11.2013 17:50
ответ исправлен 29.11.2013 17:51

Если проводить процедуру в строгом соответствии с действующим законодательством, то надо быть готовыми к тому, что это долго, затратно и сопряжено с рядом неудобств для нерезидента. Есть способы менее долгие, менее затратные и практически в рамках Закона.

Например, посмотрите "Інструкція про порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України".

Общий порядок:

Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання з кордон резидентами і нерезидентами валюти України визначається Національним банком України. Суми у валюті України, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон, можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/15-93/print1383299382963181  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00/print1365749113458138


0
фото
Off-line СПМ-КОНСАЛТИНГ ГРУП
юридическая компания
Киев
ответил 29.11.2013 15:43
ответ исправлен 29.11.2013 15:43

По закону, если находишься за границей, то можно открыть там счет. Для этого никаких лицензий покупать не нужно. Возвращаясь же на родину, украинцы, не имеющие индивидуальной лицензии Нацбанка на открытие счета за пределами Украины, обязаны закрывать счета в иностранных банках. Или получать лицензию…<br />
При этом в период рассмотрения документов никакие карательные санкции не могут быть наложены. Даже несмотря на то, что счет остается открытым. Однако в случае отказа НБУ в выдаче лицензии придется в месячный срок закрыть заграничный счет.
На практике, вряд ли НБУ будет проверять возможные операции за границей. То есть в принципе можно обойтись и без лицензии. Главное, чтобы на украинский адрес не приходили извещения от зарубежных банков.

что думаете по этому поводу?


0
фото
Off-line СПМ-КОНСАЛТИНГ ГРУП
юридическая компания
Киев
ответил 29.11.2013 15:40
ответ исправлен 29.11.2013 15:40
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Писанный Денис
адвокат
Киев
ответил 29.11.2013 15:20

Добрый день!

Согласен с коллегами, что такого рода консультации стоят денег. Коротко ответы на вопросы: 1. Для проведения такой операции необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ (разрешение на инвестиции за рубеж). 2. Огранечений не существует. 3. Монирониг осуществляется в операциях на сумму свыше 150 000 грн. 4. Все зависит от схемы, которую использует клиент.


0
фото
Off-line Stadnik Viktoriia
юрист
Киев
ответил 29.11.2013 13:59

1. По-разному. Как вариант - воспользуйтесь "лайфхаками". 2. Учавствует. 3. Есть. 4. Конечно мониторятся. 5. Все зависит от способа.


0
фото
Off-line Гончар Ирина
ответил 29.11.2013 13:45

согласна с коллегой...


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 29.11.2013 13:21

Ответы на такие интересные вопросы стоят денег и не малых



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?