Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Возврат наличных средств

27.11.2013 10:39
Директор компании-нерезидента оплатил счет за свою фирму собственными наличными средствами. За это банк взял комиссию. В результате оплата не поступила по назначению и вернулась на транзитный счет банка. О возврате денег банк не сообщил. Директор узнал об этом случайно. На обращение в отделение банка, которое производило платеж, по поводу возврата денег или повторного перевода их по назначению получили категорический отказ, несмотря на то, что в квитанции банка указано не только название компании, но и фамилия и инициалы физического лица, производившего оплату.Каким образом мы можем вернуть наши деньги, если ни представительства, ни текущего счета на территории Украины компания не имеет? На сколько правомерны действия банка?

Комментарии автора вопроса

06.12.2013 11:27
Всем огромное спасибо за участие и советы!!!! Я подала еще одно письмо на имя председателя правления этого банка. Жду 10-ть дней. Если не будет никакой реакции, тогда отнесу письмо в НБУ. Оно у меня уже готово.

29.11.2013 13:41      комментарий относится к Якушова Наталия
Я уже это сделала. И получила отказ.

29.11.2013 09:09      комментарий относится к Якушова Наталия
Еще раз повторяю, что у НЕРЕЗИДЕНТА нет счета на территории Украины. Поэтому мы не можем вернуть деньги по стандартной схеме для юридических лиц резидентов. Если бы все было так просто, я бы вообще не обращалась за помощью.

28.11.2013 14:17      комментарий относится к Якушова Наталия
Их не устраивает даже счет открытый доверенным физ.лицом в этом же банке.

28.11.2013 12:52
В общем цирк продолжается. Только что звонила в банк, и после часовых раздумий управляющий мне заявил, что возврат возможен только на счет 2600... и даже с десятью доверенностями ни какое физическое лицо деньги не получит. Это какой-то дурдом.

28.11.2013 10:51      комментарий относится к Балабанова Светлана
А такую доверенность нотариально оформлять не нужно?

28.11.2013 10:36
Я практически все уже и рассказала. Директор компании-нерезидента, как обычно пошел платить через кассу банка за электроэнергию. Получил квитанцию, оплатил комиссию. В графе плательщик указано и название фирмы, и физическое лицо, через которое произведен платеж. В результате того, что кассир не правильно указала № договора в назначении платежа, а директор не обратил на это внимание, Киевэнерго (получатель) эти деньги вместо зачисления тупо вернуло обратно в банк. О том, что платеж не прошел, узнали, когда через месяц об этом нам сообщило Киевэнерго. От банка никаких уведомлений о возврате денег мы вообще не получали. Соответственно, мы сами обратились в банк с просьбой вернуть деньги или перевести их получателю. Оставили письмо. Но управляющий отделением заявил, что возвращать деньги физическому лицу он не будет, потому что платилось за юридическое лицо. Он готов вернуть только на текущий счет этого юридического лица. Никакие попытки объянить ему, что в квитанции указана фамилия физического лица, которое и производило платеж, и что этот человек является директором компании, а сама компания нерезидент и не имеет счетов на Украине - не дали результата. Ответа на наше официальное обращение мы так и не получили. Завтра истекает последний срок (10-й день). На сколько мы поняли, наше обращение было перенаправлено в головной офис банка. Вроде бы оттуда нам звонил непонятный человек Гена (кроме имени он никак больше не представился) и сказал, что деньги нам не вернут.

28.11.2013 08:51
Может кто-то знает безболезненный способ заставить банк вернуть деньги? Договор доверительного управления недвижимостью не подходит из-за необходимости государственной регистрации (нерезидент не собирается вести здесь хозяйственную деятельность или открывать представительство). Какие-то другие варианты есть? На территории Украины работает фирма-резидент, одним из учредителей которой является наш нерезидент. Может можно их как-то задействовать при возврате?

28.11.2013 08:42
Все гораздо хуже. Платили в Киевэнерго. Кассирша в банке не правильно внесла в назначении платежа № договора и поэтому Киевэнерго тупо вернуло деньги обратно (тоже слов нет...). Добиться от этой конторы какого-то там подтверждения очень сложно.

27.11.2013 12:55
В банк обращалось то физическое лицо, которое и платило деньги (директор компании). Оплата проводилась на территории Украины через отделение банка Креди Агриколь в г.Киеве (пр.Победы 75/1).

27.11.2013 12:52
Для уточнения добавляю. Официальное письмо в банк подано. В нем описана вся ситуация и высказано требование вернуть деньги тому лицу, которое их фактически и платило (физическому) или переслать вернувшиеся средства с уточненным назначением платежа тому, кому они и предназначались. Сам управляющий отделением банка нам сразу заявил, что ничего возвращать не будет. Вчера еще какой-то хмырь позвонил. Сказал, что из банка, но представиться отказался и тоже заявил, что возврата не будет. А ответа на наше обращение мы пока не получили.



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
В этом ролике поговорим о некоторых реальных жизненных ситуациях борьбы с банком Если Ваша жена/муж решила ухудшить...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Самым страшным словом, для многих должников, является – коллектор.  Факторинг в Украине явление довольно...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
Долги по кредитам Украины. Что делать? - Сергей Панасюк.
В этом ролике мы затронем вопросы долга перед банком и как не отдавать (сохранить) свое имущество. Если у Вас есть...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Деревянчук Владимир
юридическая компания
Киев
ответил 05.12.2013 15:14

ОСНОВНОЙ ОТВЕТ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НА ЭТОМ САЙТЕ - ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДВОКАТУ С ДОКУМЕНТАМИ И ТЕРЯЙТЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ ДАРОМ! ПО ТЕЛЕФОНУ ЛЕЧИТЬ МОЖНО РАЗВЕ ЧТО НАСМОРК! АДВОКАТА КАК И ДОКТОРА РЕКОМЕНДУТ ДРУГИЕ ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. УДАЧИ!


0
фото
Off-line Дереза Никита
юридическая компания
Сумы
ответил 05.12.2013 14:14

Банк должен старнировать полностью операцию и вернуть деньги в обратном порядке ка они были зачислены, и пусть банк не выдумывает.. напишите обязательно жалобу на Банк в НБУ, либо возьмите и позвоните туда в отдел платежных систем.


0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 30.11.2013 12:59

что я вам скажу должен поработать юрист, и посмотреть, какие в отказе ссылки на норматив, и переговрить с банком,что они могут предложить в данной ситуации



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 29.11.2013 13:17

попробуйте такой вариант, напишите письмо от лица нерезидента, опишите как проводилась оплата, кто и что, и попросите , что б данный платеж который вернулся на транзитный счет банка был отправлен в на счет Киевэнерго с таким то назначением платежа. т.е. вы не просите вернуть обратно деньги вы просите отправить их с новым исправленным назначением. обратно



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 16:15

Кх верните деньги на счет юр лица, а потом вернете директору, как представительские рассходы, я думаю бухгалтерия знает как это делать



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 13:53

физ лицо деньги не получит, получит юр лицо, обратно, то от лица которого платил физ лицо



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 11:17

если от нерезидента юр лица лучше через нотариуса и апостиль , доверенность на двух язіках, чтоб тут не заверять перевод.  Если сделаете просто довереность от юр лица  потом могут приколупаться и попросить вітяг с торгового реєстра



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Балабанова Светлана
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 28.11.2013 10:57
ответ исправлен 28.11.2013 11:00

В Украине, доверенность на физ.лицо от юрлица выдаетеся без нотариального заверения.

Вам же нужно руководствоваться законодательством страны фирмы-неризидента. Если по их законодательству заверение не требуется, то у нас обязаны принять эту доверенность (составляйте текст на украинском языке). Также нужно будет иметь документ подтверждающий регистрацию фирмы-нерезидента. В Украине - это выписка из Единого госреестра предприятий и организаций, В России - выписка из Единого гос. реестра юридических лиц.


0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 10:51

Заявление от юр лица (письмо) мол деньги переведені не на то счет переведеите на другой 

(может так)


0
фото
Off-line Балабанова Светлана
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 28.11.2013 10:42

Предложу Вам еще раз вариант, который как мне кажется, нужно опробовать.

Заявление писать от юр.лица-неризидента, в котором нерезидент просит вернуть ошибочно перечисленные деньги по квитанции ____ в сумме __________  своему доверенному лицу в лице директора на рас.счет открытый в Украине + доверенность от юрлица на имя директора.

Если ит это письмо проигнорируют - тогда жалоба в Нацбанк, если не поможет - суд.


0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 10:31

Так девушка, тут уже со всеми ответами из банка в суд, исковое заявление, об незаконном удержании денег и их использование в личных целях.. готовьте иск и без церимоний в суд.. выберите адвоката или юриста дайте довереность на ведение дел в суде.. если сумма большая  это того стоит, если нет то можно на принцип пойти



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 28.11.2013 09:25

Может Вы раскажите поподробние как все было ???

Или документы выложите 


0
фото
Off-line сафонова ольга
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 27.11.2013 22:06

Добрый вечер !

возможно попробовать действовать через контрагента вашей фирмы который так и не получил платеж. если они резиденты, то вполне обосновано их требование о получении платежа на данный банк по предоставленной вашим директором квитанции об оплате (она же осталась в оригинале у вас). содержание письма должно быть примерно такое - по сообщению наших партнеров через отделение вашего банка нам перечислен платеж подтверждение прилагаем просим обьяснить причину непоступления средств и в кратчайшие сроки перечислить средства.

Удачи.


0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 27.11.2013 13:09

Ну в НБУ можн подаловаться но тоже не вариант что поможет 

Заявление в милицию о мошейничестве 


0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 27.11.2013 13:08

Ждите ответа

нанимайте юриста 

(если деньги большие) 


0
фото
Off-line Балабанова Светлана
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 27.11.2013 12:55
ответ исправлен 27.11.2013 14:02

Как вариант, можно пробовать выйти на руководство Головног офиса банка и сообщить о ситуации.

Ну, а если нет, то суд.

А какой банк такое творит?

_________________


0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 27.11.2013 11:42

Обратитесь с официальным письмом в банк. 

В письме также уукажите что их действия могут расцениваться как мошейничискикие 

Банк не вправе прсваивать себе чужие деньги - это не его собственность

Если деньги большие наймите юриста / адвоката в Украине 

Если боитесь что он денег не вернет то в доверености укажите что права на получение денег в банке не имеет 


0
фото
Off-line Балабанова Светлана
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 27.11.2013 11:25

А какая причина отказа банка в возврате средств?

Если банк аргументирует тем, что платеж был сделан за третье лицо, поэтому право на возврат суммы имеет это третье лицо, тогда директор, как доверенное лицо компании-неризидента, пишет заявление о возврате, в котором указывает, что деньги просит перечислить на расчетный счет физлица № ____________.


0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 27.11.2013 11:21

уточните



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Якушова Наталия
адвокат
Киев
ответил 27.11.2013 11:20

Категарический отказ .. что именно на что ссылаются? На какой территории производилась оплата? и кто обращался в этот банк  Директор или копания с Украины которая должна была получить эти деньги...



yakushova@meta.ua , +380939962813; +380668478491 Якушова Н.Э.
Показать контактную информацию

закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?