Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

ПриватБанк

05.03.2016 23:58
Мне перевели 30 тысяч гривен через терминал ПБ на карту Универсальная тремя платежами разного размера. Как оказалось, есть определенные ограничения по сумма переводов. Как только мне пришли оповещения о переводе денег, мой счет был заблокирован для якобы проверки Службой Безопасности банка. Как мне пояснили, в последнее время участились мошеннические операции и СБ хочет проверить, откуда деньги и не мошенник ли я. Деньги мне перевел как оплату за проданный веб-сайт случайный покупатель с форума, у него остались чеки, переводил по собственному желанию, никакого вымогательства с моей стороны не было. Мне сказали ожидать звонка из СБ и по идее спросят, откуда деньги и за что. Как быть? Мне посоветовали ответить, что это просто личный перевод средств, так как я не обязана отчитываться о целях перевода, мало ли, кто что перевел мне по собственному желанию. Волнуюсь, что банк может просто закрыть счет и все, так как на форумах начиталась разного. Есть ли смысл в случае чего обращаться в суд? Заранее спасибо!!
г. Харьков

Комментарии автора вопроса

06.03.2016 12:17      комментарий относится к Мороз Виктор
То есть если мне закрыли счет в 18 часов вечера в эту пятницу, я могу в четверг обратиться в суд? А что указать в заявлении? Что незаконно подозревают меня в каких--то операциях и закрыли счет?

06.03.2016 11:05      комментарий относится к Рыбинцев Сергей
Теоретически - передумать мог. Практически - это была продажа такого себе бизнеса, мы продолжаем сотрудничество, я еще должна передать тому покупателю часть рабочих файлов и некоторые данные для входов на сайт и тд, без которых он не сможет продолжать работу с сайтом.
Скажите пожалуйста, а что, если тот человек мошенник и просто таким образом возвращает деньги, чтобы так сказать себя порадовать бесплатным приобретением? Вот он сейчас уперся и говорит ничего не знаю, меня кинули? Просто деньги то он пошел и перевел через терминал, и стоял там минут 10. Все таки засунуть в терминал 30000 занимает время, причем добровольно ходил три раза.

06.03.2016 04:05      комментарий относится к Стаценко Татьяна
счет заблокирован более суток, обещают перезвонить только после праздника, то есть в лучшем случае в среду

06.03.2016 04:04      комментарий относится к ООО "ЮК-РЕЙН"
а если я не знаю фио? мне позвонил человек через форум и представился как Алексей, перевод пришел вообще через номер телефона, причем даже на чеках полностью номер не видно



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Самым страшным словом, для многих должников, является – коллектор.  Факторинг в Украине явление довольно...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
Банк подает в суд, что делать? Советы от юриста Сергея Панасюка
В этом ролике поговорим о некоторых реальных жизненных ситуациях борьбы с банком Если Ваша жена/муж решила ухудшить...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 06.03.2016 19:11

Тут не может быть никаких теорий.

У вас должен быть с человеком контакт и, в идеале, договор. В договоре, должен быть указан срок и порядок оплаты и передачи работы. Тогда уже никто не скажет, что сотрудничества нет. Кстати, с точки зрения действующего законодательства заказчик имеет право отказаться от работы, а вот передачу ему проекта вам доказать будет сложно.

Что касается иска, то идея - ужасная. У вас нет доказательств блокировки счета. Как правило поспешные и необдуманные иски закончаться тем, что вы потратите 6-10 месяцев, получите отказ суда в иске в плюс к заблокированному счету. Приват огромная, глупая, непоротливая структура: СБ занимается мошенниками отдельно от того, как юристы ходят в суд (подчеркну - ходят в суд, а не изучают позицию и проблему; есть иск, они будут его отбивать как необоснованный).

В итоге, варианта два: 1) необдуманный поспешный иск в суд или 2) подготовить документы по проекту, отнести договор в СБ с жесткой претензией и в зависимости от их ответа, идти в суд с явными доказательствами блокировки (а принт скринами из приват24, на которые суд и не примет).



Ваш юрист у Дніпропетровську,Києві, Одесі // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 06.03.2016 13:08

В исковом заявлении необходимо указывать, что счет заблокирован незаконно и просить его разблокировать.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 06.03.2016 11:28

Блокировку можно будет снять через суд. Блокировать имеют право не более чем на 2 дня с учетом дня блокировки.


0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 06.03.2016 08:47

Добрый день!

Вести стратегию разговоров с банком, нужно в контексте ваших отношений с этим случайным покупателем. Не все так однозначно.

Согласно этому закону http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/paran388#n388, статье 16-17, банк имеет право приостановить операции на 2 РАБОЧИХ дня. 

Второе, проблемные ситуации, с которыми я был знаком на практике, основывались на личном обращении вот таких вот "случайный покупатель с форума" в СБ привата о мошенничестве. Он мог теперь вдруг передумать? Потому необходимо искать человека, списываться с ним на форуме, уточнять, а потом продолжать вам общаться со службой.  



Ваш юрист у Дніпропетровську,Києві, Одесі // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line ООО "ЮК-РЕЙН"
юридическая компания
Киев (также Все регионы Украины)
ответил 06.03.2016 00:36

У Вас должны спросить какая сумма перевода, от кого (ФИО)  и Ваши личные данные по карте!


0
фото
Off-line Стаценко Татьяна
юрист
Никополь (также Днепропетровск, Харьков, Полтава, Киев.)
ответил 06.03.2016 00:32

Здравствуйте! 
Сумма не большая, но банк проверяет..конечно, можете указать, как частный перевод.
Сколько уже по времени заблокирован счет?
 



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?