Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов




 
Украина

Приват Банк заблокировал все карты по ст 1074

15.02.2016 00:16
Приват Банк заблокировал все карты по ст 1074 И просит предоставить документы что подтверждает происхождения денег которые пришли на карту за прошлый год. Я занимаюсь продажей товара на авто в интернете. Типа Купи-Продай. На открытых досках объявлений таких как ОЛХ, АУКРО, и так далее. Понятно что клиенты мне переводят деньги на карту я им высылаю товар. И не каких чеков и и бумаг нет. Товар также покупаю на рынке. И не каких чеков и и бумаг тоже нет. А если и кто то давал я их выкидывал. Также картой пользовался в личных целях. Пример одалживал у знакомых деньги. Они мне переводили на карту. Так что мне им предоставить? Как выйти из этой ситуации?
г. Одесса

Комментарии автора вопроса

15.02.2016 13:56      комментарий относится к Рыбинцев Сергей
Да я предприниматель ФОП2 единый налог письменное уведомление от Привата есть сегодня прислали на емаил. https://corresp.privatbank.ua/r/e58f8hoe3d



Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 15.02.2016 14:00

Сразу в суд будет не рационально - банк действительно субъект финмониторинга, а вы не предоставили документов.

Я вижу вы писали требование о предоставлении ответа по блокировке, а теперь подайте документы и/или юридически обоснованный отказ. Помните, подобный ответ должен быть первой ступенью и практически основой для иска к Привату.



Ваш юрист у Дніпропетровську,Києві, Одесі // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Днепропетровск (также Киев)
ответил 15.02.2016 11:10

Добрый день!

На самом деле чеки значения не имеют. Для отнощений с клиентами важна переписка, записи в книге учета (если вы предприниматель) и прочее.

В таких ситуациях помогает разумный, спокойный, юридически грамотный ответ на претензию.

Скажите, у вас письменное уведомление от Привата?



Ваш юрист у Дніпропетровську,Києві, Одесі // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 15.02.2016 02:43

Подавайте иск о защите прав потребителя финансовых услуг и устранении препятствий в пользовании банковским счетом.

Если нужна помощь, звоните, пишите.



закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:


Категории вопросов





 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2016    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?